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资金流向导图锁定跨境洗钱铁证-方圆2026年04期

资金流向导图锁定跨境洗钱铁证

作者:戴小巍 杨胜利 秦娇娇 字体:      

“这起案件的办理,不仅破解了境外取证、资金流向查证等难题,也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。”2026年1月6日,在湖北省红安县检察院举办的反洗钱案例研讨会上,办案检察官借助一张清晰的资金流向导图,向与(试读)...

方圆

2026年第04期